Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;
Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;
Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos reputacionais;
Elaborar Manuais, Indicadores e apresentações executivas;
Disseminar a cultura de PLD-CFT;
Atender aos requerimentos regulatórios, de Auditoria e de Controles Internos.
Requisitos
Ensino superior completo;
Vivência em áreas de PLD-CFT em instituições financeiras;
Excel mínimo intermediário.
Desejavel: ACAMS, Cursos/ Certificações de PLD-CFT;
Vivência na indústria de fundos estruturados;
Visão de eficiência de processos;
Conhecimento das ferramentas AML e upMiner;
Experiência em processos de due diligence;
PRSAC.
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Escolaridade mínima
Ensino Superior
Jornada de trabalho
Jornada de trabalho: Segunda-Feira a Sexta-Feira – 09:00 ás 18:00 (Hibrido)
Benefícios
Vale transporte;
Vale refeição;
Vale alimentação;
Assistência médica;
Assistência odontológica;
Seguro de vida.